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À propos du conseil

Nomination des administrateurs

 

Les administrateurs sont nommés par le ministre des Finances fédéral, en consultation avec les provinces participantes, avec l’aide du comité des candidatures.

 

Le processus de mise en candidature vise à faire en sorte que seules soient nommées au conseil des personnes ayant des compétences dans le domaine du placement, des affaires et des finances.

 

Le gouvernement fédéral nomme le président du comité des candidatures et chaque province participante y nomme un représentant. Le comité des candidatures recommande au ministre des Finances fédéral des candidats en vue de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, et le ministre des Finances fédéral procède aux nominations en consultant les ministres des Finances provinciaux.

 

Notre loi directrice prévoit que certaines personnes ne peuvent être membres du conseil d’administration.

 

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter sa candidature et les critères d’admissibilité pour siéger au conseil d’administration de Investissements RPC, veuillez consulter le document Possibilités de nomination du conseil d’administration.

Durée du mandat des administrateurs

 

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans, et est admissible à être reconduit pour un ou plusieurs autres termes. Pour assurer une continuité, les mandats sont échelonnés afin qu’il n’y en ait pas plus de la moitié à expirer la même année.

Retrouvez ci-dessous les mandats des administrateurs actuels.

Administrateur

Date De La Nomination

Date D’échéance Du Mandat Actuel

Heather Munroe-Blum, présidente 22 décembre 2010 6 octobre 2020
Sylvia Chrominska 4 septembre 2018 3 septembre 2021
William ‘Mark’ Evans 9 mai 2019 6 mai 2022
Ashleigh Everett 13 février 2017 12 février 2020
Tahira Hassan 5 février 2015 4 février 2021
Chuck Magro 1 juillet 2018 30 juin 2021
John Montalbano 13 février 2017 12 février 2020
Mary Phibbs 4 mai 2017 3 mai 2020
Karen Sheriff 4 octobre 2012 26 mars 2021
Kathleen Taylor 27 octobre 2013 25 octobre 2022
Jo Mark Zurel 1er novembre 2012 26 mars 2021

Comme le stipule la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, chaque administrateur est nommé pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans, renouvelable une ou plusieurs fois.

Responsabilités des administrateurs

 

La principale fonction du conseil d’administration est de surveiller la gestion des affaires et activités de Investissements RPC. Il doit notamment :

  • établir des principes, normes et procédures en matière de placement;
  • nommer un vérificateur indépendant;
  • ­approuver les mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts;
  • formuler un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et le personnel;
  • nommer le président et chef de la direction;
  • surveiller la direction, notamment les décisions nécessitant l’approbation du conseil, et évaluer le rendement de la direction;
  • ­approuver les états financiers;
  • ­évaluer le rendement du conseil.

 

Procédures d’évaluation du rendement du conseil 

 

Peu après son entrée en fonction en octobre 1998, le conseil a établi un processus annuel d’évaluation de son propre rendement et de celui de ses comités. En mai 2005, le conseil y a intégré un processus d’évaluation de l’efficacité du président du conseil. Les évaluations sont effectuées à l’aide de questionnaires confidentiels dont les résultats sont résumés. Ces résumés, qui sont passés en revue par l’ensemble du conseil, servent de base à des plans d’action en vue d’une amélioration. Le conseil procède à une évaluation annuelle confidentielle des administrateurs par leurs pairs. Ce processus vise à aider chaque membre du conseil à repérer des possibilités d’autoperfectionnement et à guider le comité des candidatures externe lorsqu’il étudie le renouvellement de mandats individuels. Des réunions formelles ont également lieu entre le président du conseil et chaque administrateur dans le cadre du processus d’évaluation du conseil d’administration et de chacun de ses membres.

 

Attentes du conseil d’administration à l’égard de la direction

 

La direction doit se conformer à la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et à son Règlement d’application ainsi qu’à toutes les politiques approuvées par le conseil. La direction définit, avec la participation du conseil, l’orientation stratégique de Investissements RPC, en réponse à l’accroissement de ses responsabilités en matière de gestion de l’actif et à l’évolution constante des perspectives des marchés financiers. La stratégie prévoit des politiques et des contrôles de gestion des risques, ainsi que des mécanismes de surveillance et de présentation de rapports.

La direction est chargée d’élaborer des indices de référence qui mesurent objectivement le rendement des marchés et des catégories d’actif dans lesquels est investi l’actif du RPC. Le conseil se sert de ces indices pour évaluer le rendement de la direction en matière de placement et pour structurer les primes de rendement.La direction doit informer le conseil et le public complètement et rapidement de toutes les activités importantes, y compris les nouveaux placements, la conclusion de partenariats d’exploitation ou de placement, les résultats financiers trimestriels et annuels et les faits nouveaux susceptibles d’influer sur la réputation de Investissements RPC.

 

Rémunération des administrateurs

 

Au moins tous les deux ans, le comité de gouvernance du conseil d’administration est responsable de formuler des recommandations à l’égard de la rémunération et des changements relatifs aux administrateurs, et le conseil d’administration en effectue l’approbation, le cas échéant. Le conseil d’administration a l’obligation d’appliquer une politique de rémunération des administrateurs qui respecte les meilleures pratiques de gouvernance ainsi que de recruter et de maintenir en fonctions des administrateurs qui ont une expérience et une expertise pertinentes dans le domaine des affaires et des placements et des affaires internationales et qui sont prêts à consacrer à leurs tâches les nombreuses heures requises. La philosophie à l’égard de la rémunération des administrateurs, qui énonce les principes de rémunération unique de Investissements RPC, oriente les recommandations à l’égard de la rémunération formulées au conseil d’administration.

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